问题贷款,以及发放贷款的银行。
只要我们对贷款的真实性、合规性提出合理质疑,要求银行方面给出解释,提供原始材料,就必然会触动这条利益链上的相关人。
郭伟作为关键‘顾问’,银行方面如果不想引火烧身,可能会尝试撇清关系,或者向郭伟施压。
而郭伟,如果他心里有鬼,感受到压力,可能会有异常举动。只要他动,就可能露出破绽。”
沈静补充道:“而且,从银行贷款合规性入手,也符合我们之前发现的线索。陈国强副队长提到过,齐州市商业银行系统内可能存在一些违规操作被掩盖的情况。
贾慧月检察官也说过,城投的账目很复杂。我们调查城西支行的这笔贷款,或许能成为撬动整个银行系统内类似问题的一个支点,也能侧面验证‘鼎诚’网络与银行系统内部人员勾结的可能性。”
方信站起身,走到窗边,望着楼下开始忙碌起来的街道,缓缓道:
“这是一步险棋,也是一步试探棋。风险在于,我们的动作可能会引起对手的警觉,导致他们加快销毁证据、转移资产甚至对关键人物灭口的步伐。
但好处是,我们是在规则内行事,用的是阳谋。排查金融风险,促进规范经营,这个理由放在哪里都站得住脚。对手如果反应过度,反而会暴露他们做贼心虚。”
他转过身,看着两位得力干将,沉声说道:
“建明,你负责和袁宏县长那边沟通,争取以县政府或县金融办牵头,我们纪委配合的名义,启动这个专项排查。范围可以稍大一些,避免目标过于集中。
沈静,你继续深挖‘兴旺木材厂’到‘云东新区发展公司’这条线上所有能查到的信息,特别是工商变更、股权转让、土地评估报告、贷款合同细节等,形成更扎实的材料。同时,密切关注郭伟的一切动向,但不要主动接触,也不要惊动他。”
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