资金,约7000万。”
他切换ppt,展示出一张复杂的股权结构图:“但难点依然存在。目前仍有约2.1亿元的资金缺口,且这部分资金转移手法极为隐蔽和专业。”
“我们的调查显示,这部分资金极有可能在案发前,通过虚构贸易合同、虚假投资等方式,流向了境外以及一些难以追查的境内特殊渠道。”
“具体有哪些可疑流向?”郑龙追问。
王磊操作电脑,大屏幕上出现几条标红的资金路径:“最值得关注的是去年11月至12月期间,分五笔共计1.2亿元的资金。”
“以‘文化项目投资’、‘咨询服务’等名义,流向了省城的‘文源文化发展公司’和‘天南智库咨询中心’。”
“这两家机构看似独立,但经我们初步核查,其实际控制关系可能指向同一个人。”
他刻意停顿,会议室鸦雀无声。
“省政协前副主席,陆文渊同志。”
王磊的声音不大,却字字清晰,“这两家机构的注册地址、部分高管,与陆文渊同志及其亲属存在关联。”
“目前证据还不完整,但关联性明确。”
“陆文渊同志……”有人低声重复这个名字,会议室气氛陡然变得微妙而沉重。
陆文渊在天南省政商两界深耕数十年,其影响力不言而喻。
郑龙面色沉静,在笔记本上记录下这个关键信息,看向公安局经侦支队长李长河:“李支队长,你们那边的进展。”
李长河起身,神情干练:“郑书记,我们主要取得三方面突破。”
“第一,对主犯陈建华的境外追逃取得关键信息。”
“通过与外交部、国际刑警组织的协同,我们已掌握陈建华在加拿大的具体住址、日常行踪及部分社交关系。”
“加方已同意依据双边协议,对其采
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